خات نیوز جدیدترین اخبار، نقد و بررسی ها و اطلاع رسانی ها و ….
مقالات مرتبط
رضا ضراب به کلاهبرداری از دو بانک در آمریکا متهم شد
دادستان آمریکایی که مسوولیت رسیدگی به پرونده رضا ضراب تاجر ترکیه ای – ایرانی را بر عهده دارد، وی را به کلاهبرداری از دویچه بانک و همچنین بانک آمریکا متهم کرد.
به گزارش خات نیوز و به نقل از پایگاه خبری حریت دیلی نیوز، دفتر دادستانی پریت بهارارا در منهتن اعلام کرده است که ضراب اطلاعات غلطی را در مورد بانک هایی که وی به عنوان واسطه استفاده می کرده است، در اختیار شعب این دو بانک در آمریکا قرار داده و علاوه بر این از طریق بانک های آمریکا معاملات مالی انجام داده است.
بر اساس ادعای دفتر بهارارا، وی با این کار به سیستم مالی آمریکا خسارت وارد کرده است.
همچنین گفته می شود، برخی از وکلای ضراب در این بانک ها حضور داشته اند که بر اساس اعلام دفتر دادستانی منتهن، مصداق تضاد منافع است و باید منفصل شوند.
ضراب متهم به دریافت ۵ لیره از هر ۱۰۰ لیره معامله ای است که با شرکت های ایرانی انجام داده است.
تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت در این باره گفته است: در زمان فعالیت بابک زنجانی در ایران، ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی واقع در ایران منتقل می کرده است. آنها به طور جداگانه کار می کردند و حتی در مواقعی هیچگونه تماسی با یکدیگر نداشتند.
یادآور می شود، ضراب یکی از تاجران طلا در ترکیه با تابعیت دوگانه ترکیه ای – ایرانی است که در ماه مارس گذشته هنگامی که برای تعطیلات به فلوریدای آمریکا رفته بود، به اتهام نقض تحریم های آمریکا و کمک به شرکت های ایرانی برای انجام معاملات مالی با بانک های آمریکا به ارزش صدها میلیون دلار، دستگیر شد.گزارش ایبِنا
